Отток капитала в системе экономической безопасности современной России

Актуальность темы

исследования. В современных условиях развития экономической интеграции мирового хозяйства, процесс международного движения капитала приобретает колоссальные масштабы, оказывая заметное влияние на состояние и дальнейшее развитие экономики любого государства. Характер такого влияния не всегда можно оценить однозначно. Теоретически считается, что участие страны в этом процессе создает предпосылки для ее экономического роста. С другой стороны, высокая чувствительность международных инвесторов к изменениям ожидаемой доходности и риска вложений могут спровоцировать движение капитала в таких масштабах и направлениях, которые не отражают реальных потребностей экономики.

В настоящее время вывоз капитала из экономики России приобрел устойчивый характер, что приводит к деструктивному влиянию на развитие отечественной экономики и является реальной угрозой экономической безопасности.

Вывоз капитала из России означает сокращение инвестиционных ресурсов и искусственный спрос на внешние кредиты, снижение налоговых поступлений, недополучение валютной выручки и доходов от внешнеэкономической деятельности и сокращение валютных резервов страны. В стране не используется прибыль, полученная от «сбежавших» за границу капиталов, уменьшается совокупная денежная масса. Данный процесс ведет к снижению устойчивости всех сегментов денежного рынка, денежного обращения и обострению проблем национальной экономики.

Одновременно можно констатировать неспособность профильных министерств и ведомств России в полной мере противостоять проблеме все нарастающей угрозы бегства отечественных капиталов. Сложившаяся ситуация диктует необходимость привлечения дополнительных сил и средств государства с целью предотвращения неблагоприятных последствий вывоза российского капитала за рубеж, нейтрализации указанной угрозы безопасности страны.

Учитывая крайне негативное влияние процесса вывоза капитала на экономическую ситуацию в России, первоочередной задачей становится разработка и принятие программы, нацеленной на преодоление негативной тенденции его оттока, создание условий для репатриации капитала. Для того чтобы определить пути решения поставленной задачи, необходимо выявить основные характеристики данного процесса, его причины, формы, размеры и тенденции развития.

Несмотря на значительную степень изученности российскими и зарубежными экономистами различных сторон регулирования движения капитала, в экономической науке до сих пор нет системной теоретической концепции, позволяющей определить необходимость и границы контроля государства над таким составным элементом внешнеэкономической деятельности, как вывоз капитала. В этой связи требует уточнения положение о роли и задачах государственных структур в регулировании движения капитала, о системе инструментов экономической политики в указанной области.

Недостаточно полно исследованы закономерности оттока капитала в системе экономической безопасности России. Отсутствует сравнительный анализ результативности регулирования оттока капитала в различных странах. На фоне дискуссий отечественных и западных экономистов о наилучших способах борьбы с оттоком капитала особую значимость такому анализу придает богатейший мировой опыт решения этих проблем.

Актуальность, социально-экономическая значимость и недостаточная степень научной разработанности указанных проблем определили выбор темы, цели и задач, структуры и содержания диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Проблема вывоза капитала имеет глубокую научную разработку. В основе теорий вывоза капитала лежат труды таких известных экономистов как У. Стаффорд, Г. Скаруффи, Т. Мэн, А.

Монкретьен, А. Сера, С. Фортрей, В. Петти, А. Смит, Дж. С. Милль, Д. Рик-кардо, Ж.-Б. Сэй, Дж. Кейрнс, У. Джевонс, К. Менгер, Е. Бем-Баверк, А. Маршалл, К. Маркс, В. И. Ленин, И. Иверсен, Б. Олин, Р. Нурксе, Э. Хекшер, Дж. Кейнс, Ф. Махлуп, Р. Ф. Харрод, Е. Домар и др.

Особенности вывоза капитала зарубежных стран были рассмотрены Ч. Киндлебергером, М. Дули, Дж. Каддингтоном, Д. Тобиным, Дж. Вэли, Д. Уильямсоном, Р. Дорнбушем, С. Хаймером, Р. Коузом Р. Вернононом, Дж. Дан-нингом и др.

Большой вклад в изучение последствий вывоза капитала из России внесли многие экономисты. Среди исследований российских ученых, занимающихся данной проблематикой, наиболее значимыми представляются труды Л. И. Абалкина, А. С. Булатова, С. Ю. Глазьева, Е. Г. Ясина, Н. В. Смородинской, И. Н. Платоновой, С. П. Глинкиной, Л. Н. Красавиной, Л. Л. Фитуни, А. Н. Захарова, Г. И. Самарян, Н. В. Шустровой, И. Н. Бычковой, А. А. Зверева, В. А. Панова, А. Е. Волкова, А. В. Фролова и др.

Труды вышеуказанных экономистов в значительной степени определили теоретическую основу данного диссертационного исследования. Вместе с тем, стремительное изменение обстановки на мировом рынке капиталов, вовлечение государств в процесс финансовой глобализации свидетельствуют о том, что накопленный теоретический материал по указанной проблеме нуждается в переосмыслении, глубоком и системном изучении и совершенствовании с учетом современных особенностей развития национальной экономики.

Объектом исследования является отток капитала из страны.

Предметом исследования выступает отток капитала в системе экономической безопасности, основные подходы к его предотвращению, а также приоритетные направления противодействия этому процессу с учетом национальных интересов России.

Цели и задачи исследования. Основной целью работы является разработка подходов и теоретической концепции оттока капитала, выявление закономерностей, целесообразности и эффективности его регулирования при решении проблем стабилизации экономики.

В соответствии с основной целью диссертационной работы в ходе исследования поставлены и разработаны следующие задачи:

— рассмотреть эволюцию взглядов на экономическую природу вывоза капитала;

— раскрыть экономическое содержание оттока капитала, уточнить понятийный аппарат корреспондирующих понятий вывоза, экспорта, утечки и бегства капитала;

— изучить особенности институциональной среды оттока капитала в рыночной экономике, выявить основные причины и мотивы его осуществления;

— классифицировать угрозы экономической безопасности России, выделить среди них отток капитала и макроэкономические последствия его осуществления;

— выявить и провести анализ основных каналов оттока капитала;

— рассмотреть мировой опыт государственного контроля над вывозом капитала, разработать теоретические подходы его эффективного использования в российской экономике;

— определить направления противодействия оттоку капитала с позиции реализации национальных интересов России в ходе интеграции в мировое сообщество.

Теоретические и методологические основы исследования. Поставленные в диссертации цели и задачи решаются в рамках макроэкономического и структурно-институционального подходов к изучаемому предмету.

В процессе исследования применялись историко-логический, системный, функциональный, позитивный и нормативный подходы, а также методы научной абстракции, анализа и синтеза, дедукции и индукции, сравнительного и статистического анализа.

Информационная база исследования включает документы и статистические материалы международных организаций ФАТФ, ФИНСЕН, нормативные и законодательные акты РФ и РТ, материалы Госкомстата РФ, ЦБ РФ, ГТК РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, Комитета по финансовому мониторингу РФ, Института экономики РАН, интернет-ресурсов, отечественной и зарубежной литературы.

Научная новизна. В результате проведенного исследования получены следующие результаты, выносимые на защиту:

— определена экономическая природа оттока капитала;

— на основе использования таких корреспондирующих понятий, как «вывоз капитала», «экспорт капитала», «утечка капитала», «бегство капитала» уточнен понятийный аппарат оттока капитала;

— выявлены и классифицированы основные причины и мотивы оттока капитала, превалирующие в современных условиях — социально-политическая нестабильность в обществе, отсутствие соответствующих гарантий со стороны государства, коррупция в органах государственной власти и управления, общее неудовлетворительное состояние инвестиционного климата, налоговой политики в стране, вывоз и «отмывание» за границей незаконно нажитых денежных средств;

— уточнено место и значение оттока капитала в системе экономической безопасности;

— раскрыта классификация основных каналов оттока капитала, обозначены наиболее часто используемые пути сокрытия его нелегального оттока через легальные каналы экспорта капитала из страны;

— с учетом мирового опыта государственного контроля над международным движением капитала разработана его классификация, доказана необходимость и эффективность использования практических достижений зарубежного опыта в этой сфере для экономики России.

— выявлена ведомственная разобщенность и неспособность профильных государственных структур осуществлять действенный контроль над оттоком капитала из страны, сделан вывод о том, что государство практически устранилось от целенаправленной политики в области регулирования оттока капитала, что усугубляет современный системный кризис и наносит ущерб экономической безопасности России;

— предложена необходимость незамедлительного государственного вмешательства в процесс регулирования оттока капитала, в этих целях обосновано создание в России координирующего органа, который объединит в себе финансовые, фискальные и правоохранительные функции для решения указанной задачи.

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в ходе исследования выводы позволяют расширить научные представления об оттоке капитала и стать теоретической основой для прикладных исследований в этой областиотдельные положения работы могут рассматриваться как развитие теории макроэкономической политики и теории государственного регулирования рыночной экономики.

В практическом плане результаты исследования могут быть применены для оценки адекватности существующей в стране системы государственного регулирования оттока капитала условиям функционирования экономики, а также в процессе выработки рекомендаций по корректировке этой системы. Рассмотренные два возможных варианта решения проблемы, обоснование необходимости создания межведомственного координирующего органа могут послужить основой для формирования национальной концепции государственного регулирования оттока капитала.

Отдельные положения диссертации могут быть использованы при преподавании учебных курсов «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Макроэкономика», «Государственное регулирование экономики».

Апробация. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на межвузовских и всероссийских экономических научно-практических конференциях МГУ, «Проблемы Управления» (Государственный Университета Управления, г. Москва, 20 012 003 гг.), СПГУЭФ, КГФЭИ, КГТУ, предлагались к обсуждению на теоретических семинарах кафедры макроэкономики и экономической теории КГФЭИ.

Основные теоретические положения и результаты исследования отражены в 10 научных публикациях.

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения.

Заключение

.

На базе проведенного исследования автором сделаны следующие выводы и предложения:

Отток капитала из России приобрел масштабный, системный и относительно стабильный характер. В этой связи необоснованно и ошибочно рассматривать его как случайное и кратковременное явление. Вывоз капитала из России означает сокращение инвестиционных ресурсов и искусственный спрос на внешние кредиты, снижение налоговых поступлений, недополучение валютной выручки и доходов от внешнеэкономической деятельности и сокращение валютных резервов страны. В стране не используется прибыль, полученная от «сбежавших» за границу капиталов, уменьшается совокупная денежная масса. Данный процесс ведет к снижению устойчивости всех сегментов денежного рынка, денежного обращения и обеднению национальной экономики в целом.

В настоящее время объективный подход к определению необходимости регулирования и валютного контроля над этим процессом, способа его количественной оценки и методов репатриации требует разграничения в формулировках основных форм осуществления вывоза капитала. Это вызвано тем обстоятельством, что такие экономические термины как «экспорт», «отток», «утечка» и «бегство» капитала нередко используются хаотично, бессистемно, часто заменяя друг друга. Так, при сопоставлении статистических данных за различные периоды могут сравниваться между собой совершенно разные экономические категории, что приводит к самым неожиданным выводам о резком спаде или, наоборот, внезапном росте оттока капитала.

Многообразие и противоречивость представленных в работе определений вывоза, оттока, бегства, экспорта и утечки капитала обусловило необходимость уточнения содержания и четкой классификации указанных понятий.

Автор предлагает под вывозом капитала будем понимать одностороннее перемещение за границу капитала в товарной и денежной форме. Цели вывоза капитала могут быть различными, начиная от обычных инвестиций для получения максимальной прибыли и заканчивая вывозом с целью сохранения или легализации нажитого нечестным путем капитала.

В диссертации автор приходит к выводу о том, что проблему вывоза капитала из страны целесообразно рассматривать в разрезе четырех основных форм его осуществления: экспорт, отток, утечка и бегство капиталов.

Экспорт капитала выступает легальной, обоснованной интересами государства или компаний формой вывоза капитала в условиях стабильного функционирования экономики, высокого уровня конкуренции, перенакопления и образования свободных капиталов в стране-доноре и наличия для их приложения более выгодных условий в других странах.

В современном мире международное движение капитала характеризуется тем, что экономическая отсталость или нестабильность в отдельно взятой стране определяет больший масштаб вывоза из нее капитала (соотношение вывоза и ввоза капитала). Эта диспропорция и называется оттоком, утечкой или бегством капитала.

Если масштаб вывоза капитала носит высокий, длительно-устойчивый характер, то данный процесс называется оттоком капитала. Отток капитала может происходить экономически мотивированно и немотивированно. В первом случае капитал «бежит» из-за неблагоприятного инвестиционного климата в стране. То есть отток капитала обусловлен застойным ухудшением условий воспроизводства капитала, нестабильной экономикой, депрессией с длительными негативными последствиями, стагнацией регионов или отраслей, часто осуществляется нелегально, вопреки интересам и при дефиците инвестиций в стране-доноре. Даже будучи полностью легальным, отток осуществляется в виде продажи акций предприятий, перетока ресурсов в страны с более благоприятным инвестиционным климатом.

Во втором случае отток происходит с целью сохранения капитала в связи с политической и экономической нестабильностьюлегализации незаконно нажитого капитала, — несмотря на выгодность внутренних инвестиций. Причиной объективного процесса вывоза капитала является не только разница в норме прибыли, но и направление вывоза, не всегда совпадающее с максимальной нормой прибыли. Отток капитала может быть объяснен, например, неэффективной защитой прав собственности, которые значат для владельцев активов гораздо больше, чем высокий уровень доходов. Таким образом, капитал перемещается туда, где ему безопаснее.

В диссертации отток капитала по неэкономическим причинам (сохранение или легализация капитала) предлагаем обозначать термином «утечка капитала». Как составная часть вывоза капитала, утечка, менее управляемая в сравнении с экспортом, предполагает принятие адекватных мер как со стороны национальных правительств, так и международных финансовых институтов.

Утечка капиталов с высокой скоростью по нелегальным каналам называется бегством капитала. Капитал «бежит» из страны, используя обе формыи товарную (экспорт товаров), и денежную.

Бегство капитала — это массовый и ускоренный вывоз (в денежной и товарной формах) частного капитала с целью его сохранения, осуществляемый, несмотря на выгодность внутренних инвестиций, преимущественно нелегальными путями. Бегство капитала — явление качественно иного характера, чем экспорт или отток капитала, имеет иную природу и вызвано резким обострением экономических, социальных и политических кризисных явлений, военными конфликтами и стихийными бедствиями, структурными сдвигами, потерей или открытием новых ресурсов и технологий, коренным изменением хозяйственного законодательства.

Специфическими особенностями бегства капитала из России во времена перехода от командно-административной к либерально-рыночной системе регулирования экономики (особенно в начале 90-х годов 20 века) являются длительность этого явления, его лавинообразность и масштабность.

Представленная в диссертации классификация в терминологии понятия «вывоз капитала» и основных форм его осуществления позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время российская экономика сталкивается с проблемой усиливающегося оттока капитала из страны, представляющего серьезную угрозу экономической безопасности государства и требующего всестороннего теоретического осмысления и анализа изучаемого явления. Масштабный и устойчивый отток капитала наносит значительный ущерб интересам России, выступая индикатором неустойчивости политической, экономической и социальной обстановки как внутри страны, так и положения России и ее регионов на международной арене.

Отток капитала происходит несмотря на существующие ограничения, накладываемые государством на процесс перемещения капитала, что подтверждает функциональную несостоятельность существующего в Российской Федерации порядка валютного контроля, направленного на блокирование каналов его оттока, и обуславливает необходимость создания эффективной с точки зрения реализации национальных интересов системы прямого государственного регулирования перемещения капитала.

По мнению автора, основополагающим аспектом в решении вопроса о необходимости и повышении эффективности государственного регулирования оттока капитала является объективное существование противоречий между частным и общественным (национальным) экономическими интересами в указанном процессе. При этом, призывы государства о соблюдении национальных интересов, выполнение которых прямо противоречит частной цели оптимизации доходности, в большинстве случаев не найдут должного понимания. Международные корпорации втягивают в орбиту своей деятельности национальные экономики, разворачивая на их территории те виды деятельности, которые приносят им сравнительно больший доход. В силу этого государство вынуждено отстаивать общенациональные интересы, используя различные комбинации имеющихся в его распоряжении инструментов принудительного характера, например, валютное регулирование движения капитала.

В диссертации автор приходит к выводу о том, что отток капитала из экономики России происходит вследствие нестабильности институциональной среды, слабости институциональных механизмов защиты прав собственности, широко распространившейся коррупции, неуверенности ряда предпринимателей в необратимости реформ. Вместе с тем, рассматривая мотивы вывоза капитала, следует учитывать не только желание его владельцев обезопасить свои накопления от риска политических перемен в стране, но и такие экономические факторы, как страхование от инфляции и стремление к диверсификации портфеля активов с целью снижения рисков и получения устойчивой прибыли. Проблему оттока капитала (поиск более благоприятной институциональной среды) можно разделить на следующие подцели: оптимизация соотношения доходов и расходов, стремление хозяйствующего индивида к получению большей прибыли, создание предсказуемых условий для инвестиций, использование эффективных методов реализации контракта, минимизация налогов, страхование от инфляции, «отмывание денег», накопление средств как формы страхования от непредвиденных обстоятельств.

В работе под национальной безопасностью РФ понимается безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в стране. Национальная безопасность — это состояние в государстве, при котором в нем защищены национальные интересы страны в широком их понимании, включающем территориальные, политические, экономические, военные, социальные, оборонно-промышленные, внешнеполитические, экологические, информационные, продовольственные, энергетические и иные аспекты.

Под экономической безопасностью понимается такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных экономических интересов, технико-экономическая независимость и неуязвимость страны от внешних и внутренних угроз и социально направленное развитие общества в целом.

Важнейшими элементами экономической безопасности являются мониторинг и прогнозирование факторов, определяющих угрозы экономической безопасности. Под угрозами понимают совокупность условий и факторов, создающих опасность для жизненно важных экономических интересов личности, общества и государства.

В диссертации отмечается, что основными составляющими экономической безопасности являются: финансовая безопасность, безопасность основных или базовых отраслей экономикипродовольственная, энергетическая, сырьевая, экологическая безопасности, научно-техническая или технологическая безопасностьбезопасность (защищенность) внешнеэкономических интересов и военно-технического сотрудничества. В настоящее время в российской экономике целесообразно выделить следующие угрозы финансовой безопасности: дефицит государственного бюджета, инфляция, дестабилизация банковской системы, государственный внутренний и внешний долг, отток отечественных капиталов из России за рубеж. Таким образом, отток капитала традиционно считается одной из главных угроз экономической безопасности страны.

По мнению автора, в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого столетия в России наблюдался процесс крупномасштабного бегства капитала, создавший реальную угрозу национальной безопасности РФ в экономической сфере. В дальнейшем бегство капитала трансформировалось в устойчивый отток капитала из страны, который, по оценке ряда экономистов, соизмерим с внешним долгом России. Государство теряет важнейшие инвестиционные ресурсы, снижается инвестиционная и инновационная активность, наблюдается стагнация промышленного сектора экономики и развитие топливно-сырьевой направленности ее экономической структуры. Как следствие, происходит ослабление производственного и интеллектуального потенциала России. Отток капиталов за рубеж активно влияет на усиление таких угроз финансовой безопасности, как внешнедолговой пресс, бюджетный дефицит, финансовая недостаточность российских предприятий и другие. Поэтому противодействие оттоку капитала из отечественной экономики является важной задачей, направленной на снижение уровня угроз экономической безопасности России.

Автор отмечает, что выявленные к настоящему времени каналы оттока капитала можно подразделить на легальные и нелегальные. В диссертации основным критерием данной классификации является то, насколько данный канал вывоза капитала соответствует или же противоречит законодательству страны. Вместе с тем, четкое разграничение между юридически законными и незаконными формами вывоза капитала из России провести весьма сложно, так как зачастую легальные каналы экспорта капитала используются для сокрытия его нелегального оттока из страны. Наибольшую опасность представляет тот факт, что отток капитала стал принимать весьма изощренные формы, не всегда подлежащие контролю в рамках действующего законодательства.

Рассмотренное в работе разнообразие каналов оттока капиталов из России подтверждает большую активность предпринимательских структур в их стремлении любыми способами выводить финансовые средства из страны, даже в обход законодательных норм. Бессистемные и разрозненные меры, использовавшиеся до сих пор в России, не сдерживали, а порой провоцировали увеличение числа и усовершенствование каналов оттока капитала из страны. Решить эти проблемы возможно только при разработке научно обоснованной целостной стратегии оттока капитала, которая должна учитывать как программу сдерживания оттока капиталов и привлечения иностранных инвестиций, так и меры, создающие условия для вывоза российских капиталов в интересах развития национальной экономики.

Расширение каналов и усовершенствование путей оттока российского капитала при остром дефиците финансовых ресурсов для развития отечественной экономики диктует необходимость привлечения зарубежного опыта решения этой проблемы. Вместе с тем, мировой опыт, по мнению диссертанта, следует использовать достаточно осторожно, учитывая особенности политического и социально-экономического развития России.

До недавнего времени одним из инструментов достижения целей валютного регулирования в ведущих зарубежных странах служили ограничения на операции, связанные с движением капитала. Так, в законодательствах стран Западной Европы и Америки основной мерой предотвращения оттока капитала являлось установление ограничений на его вывоз. Следует отметить, что подобные ограничения снимались постепенно, по мере продвижения этих стран к свободному международному рынку капиталов. В США это произошло в 1974 г., в западноевропейских странах — лишь в 90-х годах. Только к этому времени правительства посчитали, что экономическое развитие их государств достигло уровня, позволяющего снять некоторые ограничения. Регулирование движения капитала стало постепенно обеспечиваться рыночным механизмом и инструментами денежно-кредитной политики. Сегодня в западноевропейских странах акцент в борьбе с оттоком капитала делается на совершенствование системы налогообложения, направленной на снижение налогов и стимулирование вложения капитала в национальную экономику. Таким образом, запретительные меры вывоза капитала заменяются созданием экономических условий для его функционирования внутри страны (например, стимулирование притока инвестиций в реальный сектор, способствующих снижению объемов вывоза капитала).

Опыт многих развитых стран свидетельствует, что ведомственная разобщенность и отсутствие координации внутри институциональной структуры валютного контроля создает неподконтрольные зоны или вызывает дублирование отдельных мер. Во многих же странах существует система единого государственного финансового контроля, и это нигде не рассматривается как противоречие либеральной модели рыночной экономики.

По мнению диссертанта, при формировании системы единого государственного контроля вывоза капитала может быть учтен опыт стран, организовавших комплексную систему противодействия оттоку капиталов и борьбы с отмыванием незаконно нажитых денежных средств. В качестве примеров может послужить функционирование таких специализированных органов как Fin-сеп в США, FSA в Великобритании, Tracfin во Франции, Объединенное агентство финансовых расследований в Гонконге, Исполнительное агентство по предотвращению нелегального вывоза и отмывания капиталов в Испании. Такой подход будет соответствовать современным тенденциям мирового экономического сообщества, позволит наладить взаимовыгодные партнерские отношения с международными и зарубежными финансовыми организациями, осуществляющими контроль над движением капиталов.

Необходимость государственного регулирования оттока капитала выводится из особенностей современной рыночной экономики. Во-первых, из того, что существуют такие важнейшие для общества сферы, как образование, фундаментальная наука, защита окружающей среды и другие, к которым в значительной степени неприменимо измерение эффективности прибылью. «Невидимая рука» рынка оказывается бессильной в определении их значимости для общества. Во вторых, современная экономика выступает как смешанная — и по форме собственности, и по организации предпринимательской деятельности, -следовательно, соответствующий механизм хозяйствования является не чисто рыночным, чисто конкурентным, а смешанным. Ведь если рынок не универсален, то должны быть и другие рычаги воздействия на экономику, восполняющие ограниченность рыночного механизма.

Диссертант пришел к выводу, что нет и не может быть эффективной, базирующейся на современных научных достижениях социально-ориентированной рыночной экономики без активной регулирующей роли государства. Многочисленные кризисы в России лишь подтверждают негативные результаты случайного или намеренного ухода государства из экономики.

Как показывается в работе, отток капитала является одной из основных частей внешнеэкономической деятельности, и государство не имеет ни морального, ни юридического права устраниться от его регулирования. При этом конечной целью регулирования должно являться не установление тотального административного контроля и усиление государственного вмешательства во внешнеэкономическую сферу, а достижение максимально эффективного результата в области улучшения благосостояния общества и государства. Только административные ограничения в сфере валютных операций и вывоза доходов неизбежно будут тормозить приток инвестиций в Россию и, соответственно, ее экономический подъем. Поэтому одновременно необходимо целенаправленно улучшать инвестиционный и предпринимательский климат, создавая атмосферу доверия к правительству и финансовым институтам.

В сложившейся обстановке необходимо срочно разработать и осуществить комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на сдерживание оттока капитала из России и привлечение иностранных инвестиций, на создание условий для экспорта российских капиталов в интересах развития национальной экономики. В диссертации предлагается создание специального координирующего органа, регулирующего отток капитала, который объединит усилия российских министерств и ведомств в борьбе с нелегальным оттоком капитала из страны. Полномочия координирующего органа будут охватывать все этапы подготовки и осуществления финансовых операций:

— сбор и обработку информации о движении всех финансовых потоков с помощью современных технических средств;

— мониторинг и накапливание сведений в специальном банке данных для последующего анализа и разработки прогнозов и предоставления информации надзорным и правоохранительным органам;

— блокирование исполнения незаконных и мнимых финансовых операций, связанных с движением капитала, для более глубокого изучения их правомерности и ущербности для экономики Россиивзаимодействие с аналогичными зарубежными структурами.

Среди комплекса мер, необходимых для предотвращения оттока капитала, автором в работе выделены следующие:

1. Необходимо уделять пристальное внимание надежности системы таможенного контроля как на границе Российской Федерации, так и в ее внутренних районах, ведущих интенсивную внешнеэкономическую деятельность. Таможенный контроль особенно необходим на границах со странами СНГ.

2. Необходима грамотная и рациональная протекционистская политика государства, защита внутреннего производства, проведение курса на создание высокотехнологичной промышленности с экспортной ориентацией. В этой связи было бы полезным наметить приоритетные направления совершенствования товарной и географической структуры экспорта, определить перечень форм внешнеэкономической деятельности, заслуживающих поддержки и развития в первоочередном порядке.

4. Представляется целесообразным продолжать работу по усилению контроля над внешнеэкономической деятельностью с целью предотвращения оттока капитала за рубежпо совершенствованию мер валютного контроля над экспортными и импортными операциями, банковскими переводами капитала и другими операциями, связанными с перемещением денежных ресурсов и финансовых активов за рубеж.

5. Провести срочную инвентаризацию государственной собственности России за рубежом, наладить ее ответственное управление и использование.

6. Обеспечить рациональное использование внешних заимствованных средств с тем, чтобы они в основном расходовались на производственные цели.

7. Установить четкий контроль государства во внешнеэкономической сфере за деятельностью свободных экономических зон, совместных предприятий в России, а также российских оффшорных компаний за рубежом и зарубежных оффшорных компаний на российском рынке.

8. Осуществлять интенсивные научные исследования проблем оттока и репатриации российского капитала.

Как показывает мировая практика, лучшее средство против оттока капитала это нормализация экономической ситуации в экономике. Наибольшего результата можно добиться не только запретительными мерами, но и, анализируя состояние экономики, принятием необходимых решений о стратегии экономического развития, приоритетных отраслях, методах стимулирования экспорта и защиты национальных производителей.

Рассмотрение оттока капитала в системе экономической безопасности России, предложенные автором в работе мероприятия по противодействию указанному процессу, вписываются в систему мер, считающихся приоритетными для укрепления российской государственности и рациональной интеграции нашей страны в мировое хозяйство.